27.03.2013
Cозыв годового общего собрания акционеров 19 апреля 2013 года в 12 часов
Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (ОАО «НИИК») извещает о созыве годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).Собрание состоится 19 апреля 2013 года в 12 часов.
Место проведения собрания – Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.
Время начала регистрации участников собрания - 11 часов.
Акционеры – физические лица - должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 01 марта 2013 года.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 года.
3. О вознаграждении членам совета директоров общества.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, комната 102. При себе иметь вышеназванные документы. Справки по телефону: (8313) 26-81-23 (доб. 22-51).